Trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

Trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa, Pháp luật Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024, 00:04 (theo giờ GMT+7)

Trùm đường dây cá cược trực tuyến trị giá hàng nghìn tỷ đồng bị truy tố HÀ NỘI – Nguyễn Minh Thành cùng 10 đồng phạm đã bước vào phiên tòa hôm nay, phải đối mặt với cáo buộc về việc thiết lập và điều hành hai trò chơi cá cược, thu hút hơn 6 triệu người tham gia và ghi nhận số tiền nạp vào hơn 1.184 tỷ đồng trong vòng 4 tháng.

Mục lục

Trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

Vào ngày 4 tháng 4, bị cáo Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị TAND quận Nam Từ Liêm truy tố về tội tổ chức đánh bạc, theo điều 322, khoản 2 của Bộ luật Hình sự.

Cùng ra tòa có 10 “đàn em”, trong độ tuổi từ 27 đến 35, được Thành trả tiền để tham gia vào việc lập trình và quản lý các trò chơi cờ bạc trực tuyến. Trong số này, có bị cáo Vũ Tiến Duy, 35 tuổi, Bùi Nhật Anh, 30 tuổi, Phạm Trung Thành, 27 tuổi, đều trú tại Hà Nội; và Trần Đức Cường, 27 tuổi, đến từ tỉnh Nam Định. Họ là những người tham gia đầu tiên và được Thành trả số tiền lớn nhất, từ 3 đến 18 tỷ đồng mỗi người.

Các bị cáo còn lại, tổng số 42 người, bị VKSND Hà Nội truy tố về tội đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Họ chủ yếu có độ tuổi từ 20 đến 30, đều trú tại Hà Nội.

Phiên tòa được dự kiến diễn ra trong hai ngày, bắt đầu từ 8h30, tuy nhiên thực tế lại bắt đầu vào lúc 10h do “phải chờ một bị cáo từ nơi ở xa đến muộn”. Thành được bào chữa bởi 3 luật sư.

Sau phần thủ tục kéo dài gần một giờ, VKS đã công bố bản cáo trạng dài 171 trang. Trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

Cáo trạng xác định, từ năm 2017, Thành bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu thông tin về việc xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Vào cuối năm 2019, Thành mua một mã nguồn game bài đổi thưởng trên mạng, sau đó cùng với bốn đồng phạm là Duy, Nhật Anh, Cường và Trung Thành, họ viết code để phát triển phần mềm game bài, đặt tên là SOCVIP.

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Duy và Nhật Anh chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi và nâng cấp phần mềm của game. Trong khi đó, Cường và Trung Thành đảm nhận việc quản lý giao diện và phần mềm game bài trên các nền tảng iOS, Android và website. Sơn được phụ trách việc quảng cáo trên Facebook để thu hút người chơi tham gia.

SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, sau đó Thành quyết định đổi tên thành SUMVIP và mở thêm một game mới, VUACLUB. Cả hai game này hoạt động theo cách thức tương tự.Trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

Người chơi tham gia trò chơi bằng cách mua tiền ảo, có tên là SUM và VUA, để đặt cược. Họ có thể nạp tiền bằng ba cách: thông qua thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử hoặc thực hiện chuyển khoản mua SUM, VUA thông qua hệ thống đại lý trung gian do Thành giao cho đồng phạm Nguyễn Tuấn Nghĩa (hiện đang bỏ trốn) quản lý.

Tiền nạp vào game thông qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử được Thành giao cho Trần Hồng Sâm (người đang bị truy nã) để “chuyển hóa”. Sâm thực hiện việc này bằng cách nạp tiền vào các sim điện thoại có giá trị là 0 đồng, sau đó bán ra thị trường để thu về tiền mặt. Đồng thời, Thành giao cho bị cáo Dương Vũ Hoàng tạo ra các mã rút tiền từ ví điện tử để rút tiền mặt tại các cây ATM.Trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

Để rút tiền mặt từ tài khoản trong game, người chơi phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo thành tiền mặt. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi là 100.000 tiền ảo chỉ được đổi thành 83.000 đồng tiền mặt, tức là đại lý sẽ “ăn” 17% từ số tiền đổi.

Trùm đường dây cờ bạc online nghìn tỷ ra tòa

Ngoài ra, mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người chiến thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành đã thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 cho cả hai trò chơi, để phụ trách việc mua bán và đổi thưởng.

Với các thủ đoạn trên, VKS đã xác định rằng chỉ trong 4 tháng giữa năm 2021, có hơn 6.600 tài khoản được người chơi lập ra để tham gia vào 2 trò chơi SUMVIP và VUACLUB. Lợi nhuận mỗi tháng từ hoạt động này đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc đã nạp vào qua 3 kênh là hơn 1.184 tỷ đồng.